111年委員會共召開4次會議(A)，全體委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/獨立董事 | 林瑞益 | 3 | 1 | 75 |
| 委員/獨立董事 | 盛保熙 | 3 | 0 | 75 |
| 委員/獨立董事 | 陳冠百 | 4 | 0 | 100 |
各次委員會召開資訊如下：
| 日期 | 議案內容 | 決議 |
|---|---|---|
| 111.03.10 |
● 公司110年度財務報告查核情形 ● 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 ● 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 ● 111年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案 ● 關鍵查核事項溝通 ● 其他重大會計審計議題 ● 法規更新報告 |
本案經委員充分討論後，由主席徵詢全體出席委員無異議通過 |
| 111.05.03 |
● 公司111年第一季合併財務報告核閱情形 ● 其他重大會計審計議題 ● 法規更新報告 |
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| 111.08.04 |
● 公司111年第二季合併財務報告核閱情形 ● 追認本公司為子公司提供背書保證案 ● 本公司買入『Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd.』股權案 ● 本公司取得遊戲代理權續約案 ● 其他重大會計審計議題 ● 法規更新報告 |
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| 111.11.03 |
● 公司111年第三季合併財務報告核閱情形 ● 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 ● 本公司為子公司提供背書保證案 ● 本公司之子公司『Gamania Holdings Ltd.』、『Gamania International Holdings Ltd.』及『Gamania China Holdings Ltd.』擬辦理現金減資退還股款 ● 其他重大會計審計議題 ● 法規更新報告 |