112年委員會共召開5次會議(A),全體委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/獨立董事 盛保熙 4 1 80
委員/獨立董事 林瑞益 4 1 80
委員/獨立董事 陳冠百 4 1 80
委員/獨立董事 侯嘉騏 3 0 100

各次委員會召開資訊如下:

日期 議案內容 決議
111.03.10 公司110年度財務報告查核情形
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
111年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案
關鍵查核事項溝通
其他重大會計審計議題
法規更新報告
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
111.05.03 公司111年第一季合併財務報告核閱情形
其他重大會計審計議題
法規更新報告
111.08.04 公司111年第二季合併財務報告核閱情形
追認本公司為子公司提供背書保證案
本公司買入『Gamania Digital Entertainment (HK) Co., Ltd.』股權案
本公司取得遊戲代理權續約案
其他重大會計審計議題
法規更新報告
111.11.03 公司111年第三季合併財務報告核閱情形
修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
本公司為子公司提供背書保證案
本公司之子公司『Gamania Holdings Ltd.』、『Gamania International Holdings Ltd.』及『Gamania China Holdings Ltd.』擬辦理現金減資退還股款
其他重大會計審計議題
法規更新報告