設置公司治理主管

本公司109年11月11日第十屆董事會第四次會議決議通過設置「公司治理主管」,由集團財務長蘇信泓兼任,其具備公開發行公司股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上

公司治理主管職權範圍

職掌公司治理相關事務,包含依法辦理股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及各功能性委員會會議相關事宜、協助董事就任及遵循法令、提供董事執行業務所需資料等及其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等

公司治理主管進修情形

2022年度完成進修時數12小時

業務執行情形

2022年公司治理業務執行情形



誠信經營

誠信經營作業程序及行為準則

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令,訂定本作業程序及行為準則,具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。


落實誠信經營情形

2022年公司落實誠信經營情形及採行措施

不誠信行為案件檢舉

檢舉不誠信行為案件處理辦法
檢舉管道:integrity@gamania.com

防範內線交易管理

本程序係依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第八條第二項之規定,並為避免及防止獲悉消息範圍者因未諳法規誤觸內線交易而訂定。

防範內線交易管理辦法


教育訓練及宣導情形

(1)本公司每年至少一次對董事、經理人及員工辦理「誠信經營及防範內線交易」之教育宣導,新任董事及經理人則於上任後一個月內安排教育宣導,新進人員由人事單位於職前訓練時予以教育宣導。

(2) 本公司 111 年度已完成 340 人次,共 93 小時之教育訓練及宣導。課程內容包括:誠信經營的價值與邊界範疇、重大訊息之保密、內線交易形成與認定等說明,簡報與影音檔案永久置於內部員工學習網,並隨時更新內容。