職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 姓名劉柏園 主要經(學)歷

遊戲橘子數位科技(股)公司董事長暨執行長

富進機械行政經理

華夏工專機械系

董事 姓名網銀國際(股)公司 代表人:蕭政豪 主要經(學)歷

網銀國際(股)公司董事長暨總經理

嶺東商專

董事 姓名林憲銘 主要經(學)歷

緯創資通(股)公司董事長暨策略長

宏碁電腦(股)公司總經理

交通大學電子計算機與控制工程學士

董事 姓名云沛投資有限公司 代表人:陳世英 主要經(學)歷

遠東聯合法律事務所律師

國立臺灣大學管理學院財金組(EMBA)

英國雪菲爾大學法學碩士

獨立董事 姓名林瑞益 主要經(學)歷

星瑞林(股)公司董事長

順益貿易(股)公司總經理

美國喬治華盛頓大學商業管理碩士

獨立董事 姓名盛保熙 主要經(學)歷

保瑞藥業(股)公司董事長

美國加州大學柏克萊分校經濟學學士

獨立董事 姓名陳冠百 主要經(學)歷

百川國際投資(股)公司董事長

震旦行(股)公司董事

美國南加州大學碩士

 本屆董事會成員共有七位董事,包含三位獨立董事。

 本公司已於「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成之多元化政策,廣納各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。

 董事會成員皆具有豐富營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長,提供公司各項專業建議。

 董事會基本組成及多元產業經歷與專業,達成目標率100%

  (1)董事兼任員工人數低於二人

  (2)獨立董事任職期間皆少於三屆

  (3)所有董事皆為本國籍

  (4)董事年齡介於各年齡層

  (5)所有董事至少具備十年以上之一項產業經歷及十年以上之三項專業能力


董事會成員多元化達成情形

110年度董事會開會5次(A),全體董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
董事長 姓名: 劉柏園 實際出席次數(B): 5 委託出席次數: 0 實際出席率(%)(B/A): 100
董事 姓名: 網銀國際(股)公司
代表人:蕭政豪
實際出席次數(B): 1 委託出席次數: 4 實際出席率(%)(B/A): 20
董事 姓名: 林憲銘 實際出席次數(B): 4 委託出席次數: 1 實際出席率(%)(B/A): 80
董事 姓名: 云沛投資有限公司
代表人:陳世英
實際出席次數(B): 5 委託出席次數: 0 實際出席率(%)(B/A): 100
獨立董事 姓名: 盛保熙 實際出席次數(B): 4 委託出席次數: 1 實際出席率(%)(B/A): 80
獨立董事 姓名: 林瑞益 實際出席次數(B): 5 委託出席次數: 0 實際出席率(%)(B/A): 100
獨立董事 姓名: 陳冠百 實際出席次數(B): 5 委託出席次數: 0 實際出席率(%)(B/A): 100

(一)依本公司董事會議事規則第十五條執行;董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

(二)各次董事會利益迴避執行情形如下:


董事會日期 姓名 議案內容 利益迴避原因 備註
110.03.22 劉柏園 經理人酬勞分配 董事兼任經理人 離席不參與討論及表決
一○九年董事酬勞分配 董事酬勞分配
林瑞益 一○九年董事酬勞分配 獨立董事酬勞分配
盛保熙
陳冠百

職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事長 劉柏園 110.05.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 大勢所趨的ESG.CSR與永續治理 3
110.11.12 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 3
董事 林憲銘 110.07.02 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理與證券法規 3
110.10.29 社團法人中華公司治理協會 企業經營及輿論新聞危機管理策略 3
談公司治理藍圖3.0與董事責任 3
董事 云沛投資有限公司
代表人:陳世英
110.05.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 大勢所趨的ESG.CSR與永續治理 3
110.11.12 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 3
110.12.23 社團法人中華公司治理協會 兩岸投資、合資及併購重要法令解析 3
110.12.23 從董監角度看企業併購之發展趨勢與實務案例探討 3
獨立董事 林瑞益 110.05.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 大勢所趨的ESG.CSR與永續治理 3
110.11.12 董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 3
獨立董事 盛保熙 110.05.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 大勢所趨的ESG.CSR與永續治理 3
110.12.24 台灣董事學會 家族財富傳承打造企業永續經營 3
獨立董事 陳冠百 110.05.06 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 大勢所趨的ESG.CSR與永續治理 3
110.08.31 2021櫃買永續升級線上論壇 2
110.09.01 2021櫃買永續升級線上論壇 2