董事會職權依據法令賦予之權利及義務，包括監督、任命與指導公司管理階層，負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力之強化等；董事會成員平均任期為7年。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉柏園 | 男 | 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長暨執行長 富進機械行政經理 華夏工專機械系 |
| 董事 | 網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪 |
男 | 網銀國際(股)公司董事長暨總經理 嶺東商專資訊科 |
| 董事 | 林憲銘 | 男 | 緯創資通(股)公司董事長暨策略長 宏碁電腦(股)公司總經理 交通大學電子計算機與控制工程學士 |
| 獨立董事 | 林瑞益 | 男 | 星瑞林(股)公司董事長 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
| 獨立董事 | 盛保熙 | 男 | 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
| 獨立董事 | 陳冠百 | 男 | 百川國際投資(股)公司董事長 三商電腦(股)公司獨立董事 美國南加州大學碩士 |
| 獨立董事 | 侯嘉騏 | 女 | 漢神購物中心(股)公司董事長 雋揚國際(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
113年度董事會共召開5次會議(A)，全體董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉柏園 | 5 | 0 | 100 |
| 董事 | 網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪 |
0 | 4 | 0 |
| 董事 | 林憲銘 | 3 | 1 | 60 |
| 獨立董事 | 盛保熙 | 2 | 3 | 40 |
| 獨立董事 | 林瑞益 | 3 | 2 | 60 |
| 獨立董事 | 陳冠百 | 5 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 侯嘉騏 | 5 | 0 | 100 |
| 日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
|---|---|---|---|
| 113.03.06 | ●通過本公司續保「董事及經理人責任保險」案。 ●通過112年度董事會及功能性委員會績效評估案。 ●通過「機房減碳」執行情形案。 ●通過本公司112年度決算表冊案。 ●通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。 ●通過本公司113年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。 ●通過本公司薪資報酬委員會建議113年董事及經理人薪酬案。 ●通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ●通過本公司112年度盈餘分配案。 ●通過訂定本公司召開113年股東常會相關事宜案。 ●通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 ●通過訂定「集團稅務政策」案。 ●通過訂定「集團廣告倫理政策」案。 ●通過本公司113年度預算案。 ●通過本公司參與『我傳媒科技股份有限公司』現金增資案。 ●通過本公司捐贈『財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會』案。 ●通過子公司『有閑數位科技股份有限公司』增資案。 ●通過子公司『今日傳媒股份有限公司』增資案。 ●通過本公司參與『Flourish Wisdom Limited』現金增資案。 ●通過本公司向『樂點股份有限公司』收購『猿聲串動行銷股份有限公司』股權案。 ●通過本公司向『樂點股份有限公司』及『Gash Point (HK) Co., Ltd』收購『橘子支行動支付股份有限公司』股權案。 |
本案經董事充分討論後，由主席徵詢全體出席董事無異議通過 | 無 |
| 113.05.02 | ●通過本公司113年第1季合併財務報告案。 ●通過出售子公司『樂點股份有限公司』股權案。 |
||
| 113.06.20 | ●通過變更本公司「背書保證」之印鑑保管人案。 ●通過本公司112年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。 ●通過訂定本公司「除息」基準日案。 ●通過放棄子公司『樂點股份有限公司』現金增資案之優先認購權。 |
||
| 113.08.07 | ●通過本公司113年第2季合併財務報告案。 ●通過本公司向銀行申請銀行額度案。 ●通過本公司編製「112年永續報告書」案。 ●通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 ●通過增訂本公司「ESG相關政策」案。 ●通過參與子公司『橘子支行動支付股份有限公司』現金增資案。 ●通過參與子公司『奇換橘子股份有限公司』現金增資案。 ●通過子公司『亞橘投資股份有限公司』處分『台灣電競股份有限公司』股權案。 |
||
| 113.11.06 | ●通過本公司「公司治理」執行情形案。 ●通過本公司「永續發展」推動情形案。 ●通過本公司「智慧財產管理計畫」執行情形案。 ●通過本公司「風險管理」執行情形案。 ●通過本公司為子公司提供背書保證案。 ●通過本公司113年第3季合併財務報告案。 ●通過訂定本公司114年年度稽核計畫案。 ●通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ●通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 ●通過修訂本公司「風險管理組織規程」及「風險管理政策與程序」案。 ●通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」及「永續報告書編製與確信作業辦法」案。 ●通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ●通過辦理「董事會外部績效評估」案。 ●通過113年「董事會績效評估」案。 ●通過本公司參與『我傳媒科技股份有限公司』現金增資案。 ●通過子公司『有閑數位科技股份有限公司』增資案。 ●通過本公司「代理發言人」異動案。 |
（一）本屆董事會成員共7位董事，包含4位獨立董事。
（二）本公司「公司治理實務守則」之董事會成員組成多元化政策，係廣納各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
（三）本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
（一）依本公司董事會議事規則第十五條執行；董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
（二）各次董事會利益迴避執行情形如下：
| 日期 | 姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 113.05.02 | 劉柏園 | 本公司出售子公司『樂點股份有限公司』股權案 | 持有樂點股份且擔任本交易相對人之董事 | 離席不參與討論及表決 |
| 113.06.20 | 劉柏園 | 112年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案 | 董事兼任經理人 | 離席不參與討論及表決 |
| 113.06.20 | 劉柏園 | 本公司放棄子公司『樂點股份有限公司』現金增資案之優先認購權案 | 持有樂點股份且擔任本交易相對人之董事 | 離席不參與討論及表決 |
| 職稱/姓名 | 主辦單位 | 課程名稱/進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 劉柏園 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 台灣數位治理協會 |
美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 |
3 | |
| 董事 蕭政豪 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 台灣數位治理協會 |
美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 |
3 | |
| 董事 林憲銘 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 社團法人中華公司治理協會 |
DEI文化打造企業永續競爭力 113.09.20 |
3 | |
| 社團法人中華公司治理協會 |
AI與開源時代 - 企業法律風險解析 113.09.20 |
3 | |
| 獨立董事 林瑞益 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
非財會背景董監事如何審查財務報告 113.12.04 |
3 | |
| 獨立董事 盛保熙 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
2024年全球經濟展望 113.02.27 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 | |
| 獨立董事 陳冠百 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 台灣數位治理協會 |
美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 |
3 | |
| 獨立董事 侯嘉麒 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 |
最新稅法及大股東股權節稅介紹 113.05.02 |
3 |
| 中華民國公司經營暨永續發展協會 |
淨零排放、碳中和與企業法規遵循 113.08.05 |
3 | |
| 台灣數位治理協會 |
美中強力對抗下台灣的未來 113.11.06 |
3 |
（一）董事會績效評估辦法業經2019.11.12董事會通過，修正時亦同。
（二）依據董事會績效評估辦法：