董事會職權依據法令賦予之權利及義務，包括監督、任命與指導公司管理階層，負責公司整體的營運狀況，健全監督機制與管理能力之強化等；董事會成員平均任期為7年。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉柏園 | 男 | 遊戲橘子數位科技(股)公司董事長暨執行長 富進機械行政經理 華夏工專機械系 |
| 董事 | 網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪 |
男 | 網銀國際(股)公司董事長暨總經理 嶺東商專資訊科 |
| 董事 | 林憲銘 | 男 | 緯創資通(股)公司董事長暨策略長 宏碁電腦(股)公司總經理 交通大學電子計算機與控制工程學士 |
| 獨立董事 | 林瑞益 | 男 | 星瑞林(股)公司董事長 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
| 獨立董事 | 盛保熙 | 男 | 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
| 獨立董事 | 陳冠百 | 男 | 百川國際投資(股)公司董事長 三商電腦(股)公司獨立董事 美國南加州大學碩士 |
| 獨立董事 | 侯嘉騏 | 女 | 漢神購物中心(股)公司董事長 雋揚國際(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
112年度董事會共召開6次會議(A)，全體董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉柏園 | 6 | 0 | 100 |
| 董事 | 網銀國際(股)公司 代表人：蕭政豪 |
1 | 5 | 16 |
| 董事 | 林憲銘 | 6 | 0 | 100 |
| 獨立董事 | 盛保熙 | 5 | 1 | 83 |
| 獨立董事 | 林瑞益 | 5 | 1 | 83 |
| 獨立董事 | 陳冠百 | 4 | 2 | 66 |
| 獨立董事 | 侯嘉騏 | 4 | 0 | 100 |
| 日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
|---|---|---|---|
| 112.03.09 | ● 通過本公司111年度決算表冊案。 ● 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ● 通過本公司111年度盈餘分配案。 ● 通過本公司薪資報酬委員會建議2023年董事及經理人薪酬案。 ● 通過更換本公司簽證會計師案。 ● 通過本公司112年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。 ● 通過本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度，依據自行評估結果出具內部控制聲明書案。 ● 通過全面改選董事案。 ● 通過解除新任董事競業禁止案。 ● 通過訂定本公司召開112年股東常會相關事宜案。 ● 通過本公司112年度預算案。 ● 通過本公司捐贈「財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會」案。 ● 通過子公司「有閑數位科技股份有限公司」增資案。 |
本案經董事充分討論後，由主席徵詢全體出席董事無異議通過 | 無 |
| 112.05.10 | ● 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ● 通過本公司112年第1季合併財務報告案。 ● 通過本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。 ● 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名暨資格審查案。 ● 通過子公司「今日傳媒股份有限公司」增資案。 |
||
| 112.06.20 | ● 通過選任本公司董事長案。 ● 通過設置「審計委員會」案。 ● 通過委任本公司第二屆「提名委員會」委員案。 |
||
| 112.07.12 | ● 通過委任本公司第五屆「薪資報酬委員會」委員案。 ● 通過訂定本公司「除息」基準日案。 |
||
| 112.08.07 | ● 通過本公司112年第2季合併財務報告案。 ● 通過成立第一屆「風險管理委員會」案。 |
||
| 112.11.06 | ● 通過本公司2023年第3季合併財務報告案。 ● 通過訂定本公司2024年年度稽核計畫案。 ● 通過2023年「董事會績效評估」案。 ● 通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。 ● 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 ● 通過修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。 ● 通過變更「代理發言人」案。 ● 通過設置「資安主管」案。 |
（一）本屆董事會成員共7位董事，包含4位獨立董事。
（二）本公司「公司治理實務守則」之董事會成員組成多元化政策，係廣納各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
（三）本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
（一）依本公司董事會議事規則第十五條執行；董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
（二）各次董事會利益迴避執行情形如下：
| 日期 | 姓名 | 議案內容 | 利益迴避原因 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 112.03.09 | 劉柏園 | 薪資報酬委員會建議112年董事及經理人薪酬案 | 董事兼任經理人 | 離席不參與討論及表決 |
| 112.05.10 | 劉柏園 | 111年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配案 | 董事兼任經理人 | 離席不參與討論及表決 |
| 職稱/姓名 | 主辦單位 | 課程名稱/進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 劉柏園 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 112.05.10 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050 綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 董事 林憲銘 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 112.05.10 |
3 |
| 社團法人中華公司治理協會 | 董事會效能提升的關鍵 112.09.22 |
3 | |
| 社團法人中華公司治理協會 | 贏向未來的ESG全球關鍵趨勢與實戰案例 112.09.22 |
3 | |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 獨立董事 林瑞益 |
社團法人中華公司治理協會 | 家族財富傳承實務研討 112.08.07 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 獨立董事 盛保熙 |
中華民國工商協進會 | 企業韌性 臺灣競爭力 112.03.27 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 112.05.10 |
3 | |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 獨立董事 陳冠百 |
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理 112.05.10 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 獨立董事 侯嘉麒 |
中華民國公司經營暨永續發展協會 | 從財務報表看出公司弊端或營運危機 112.08.07 |
3 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 2030/2050綠色工業革命 112.11.06 |
3 | |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 公司治理趨勢與公司永續 112.11.23 |
3 | |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業併購後整合議題探討與管理機制建立 112.12.19 |
3 |
（一）董事會績效評估辦法業經2019.11.12董事會通過，修正時亦同。
（二）依據董事會績效評估辦法：