| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 簡歷 | 兼任本公司員工 | 獨立董事年資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/ 獨立董事 |
陳冠百 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 百川國際投資(股)公司 董事長 | 無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
盛保熙 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 保瑞藥業(股)公司 董事長 | 無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
林瑞益 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 星瑞林(股)公司 董事長 | 無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
侯嘉騏 | 女 | 31-40 | 中華民國 | 雋揚國際(股)公司 董事長 | 無 | 3年以下 |
| 產業經歷 | 專業能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 文創 | 資訊科技 | 財務金融 | 貿易 | 生技 | 國際營運 | 研發 | 財務分析 | 併購 | 風險管理 |
| 陳冠百 | ● | ● | ● | |||||||
| 盛保熙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 林瑞益 | ● | ● | ● | |||||||
| 侯嘉麒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 姓名 | 主要經(學)歷 | 相關工作經驗與職務 |
|---|---|---|
| 盛保熙 | 保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 惠普(股)公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人 捷博(股)公司董事 保瑞管理顧問(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 保盛藥業(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 晨暉生物科技(股)公司董事長 |
| 林瑞益 | 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
星瑞林(股)公司董事長 保瑞藥業(股)公司獨立董事 順益投資(股)公司董事 順益貿易(股)公司董事 裕益汽車(股)公司董事 晉億投資(股)公司董事 健益汽車工業(股)公司董事 順益財產保險代理人(股)公司法人董事代表人 聯晟汽車(股)公司董事 安德順企業(股)公司董事 兆安投資有限公司董事 百益豐資本(股)公司董事 就是比薩(股)公司法人監察人之代表人 |
| 陳冠百 | 百川國際投資(股)公司董事長 美國南加州大學碩士 |
百川國際投資(股)公司董事長 保瑞藥業(股)公司董事 三商電腦(股)公司獨立董事 |
| 侯嘉騏 |
漢神購物中心(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
雋揚國際(股)公司法人代表暨董事長 漢神資產管理股份有限公司董事長 基嘉實業(股)公司董事長 學詠(股)公司法人代表暨董事長 漢陽全球(股)公司法人代表暨董事長 漢神購物中心(股)公司法人代表暨董事長 漢神名店百貨(股)公司法人代表暨董事長 聯眾國際資產管理(股)公司法人代表暨董事長 崇神開發實業(股)公司法人代表暨董事長 阿魁斯運動文化(股)公司法人代表暨董事長 興中和投資(股)公司法人代表暨董事長 漢來國際飯店(股)公司法人代表董事 漢威巨蛋開發(股)公司法人代表董事 吉揚建設開發(股)公司法人代表董事 漢神投資(股)公司法人代表董事 國揚實業(股)公司法人代表董事 欣揚國際開發(股)公司法人代表董事 星紀元國際(股)公司法人代表董事 飛銳奇創意影音娛樂(股)公司董事 |
委員會忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司訂有【董事報酬及酬勞分配辦法 】、【經理人薪酬發放辦法】，且每年參與韋萊韜悅台灣 (Willis Towers Watson Taiwan) 的薪資調查，依據市場薪酬水準定期檢視薪酬政策、制度、標準與結構。依據薪資調查資訊以及年度績效評核結果，每年定期檢視經理人之薪資報酬，並通過薪資報酬委員會以及董事會的充分討論。
114年委員會共召開3次會議(A)，全體委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/獨立董事 | 陳冠百 | 3 | 0 | 100 |
| 委員/獨立董事 | 盛保熙 | 1 | 2 | 33 |
| 委員/獨立董事 | 林瑞益 | 3 | 0 | 100 |
| 委員/獨立董事 | 侯嘉騏 | 3 | 0 | 100 |
| 日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
|---|---|---|---|
| 114.03.06 | ●通過本公司董事及經理人薪酬建議案。 ●通過審議本公司2024年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 ●通過修訂本公司「董事報酬及酬勞分配辦法」案。 |
本案經委員充分討論後，由主席徵詢全體出席委員無異議通過 | 無 |
| 114.06.26 | ●通過本公司2024年度「董事酬勞」及「經理人員工酬勞金額」建議案。 | ||
| 114.08.07 | ●通過本公司「經理人薪酬發放辦法」檢視案。 |