提名委員會

本公司 109 年 12 月 24 日第十屆董事會第五次會議決議通過設置「提名委員會」，委員會成員共五位，委員由本公司董事長及全體獨立董事擔任。

委員會成員皆具備多元化專業能力，包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長，為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。

一、向董事會提出適任的董事及高階經理人名單 (包含重要子公司)，並依法就股東或董事會推薦之提名對象候選人進行事先審查，並將審查結果暨提名對象候選人建議參考名單，提報董事會。

二、提名獨立董事候選人名單時，應注意被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關法令所定獨立董事之條件，並以本公司發展及股東長遠利益為主要考量。

112年委員會共召開3次會議(A)，全體委員出席情形如下：