| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 簡歷 | 兼任本公司員工 | 獨立董事年資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/ 獨立董事 |
盛保熙 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 保瑞藥業(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
林瑞益 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 星瑞林(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
陳冠百 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 百川國際投資(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
侯嘉騏 | 女 | 31-40 | 中華民國 | 雋揚國際(股)公司 董事長 |
無 | 3年以下 |
委員會成員皆具備多元化專業能力，包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長，為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。
| 產業經歷 | 專業能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 文創 | 資訊科技 | 財務金融 | 貿易 | 生技 | 國際營運 | 研發 | 財務分析 | 併購 | 風險管理 |
| 盛保熙 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 林瑞益 | ● | ● | ● | |||||||
| 陳冠百 | ● | ● | ● | |||||||
| 侯嘉麒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 姓名 | 主要經(學)歷 | 相關工作經驗與職務 |
|---|---|---|
| 盛保熙 | 保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 惠普(股)公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人 捷博(股)公司董事 保瑞管理顧問(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 保盛藥業(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 晨暉生物科技(股)公司董事長 |
| 林瑞益 | 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
星瑞林(股)公司董事長 保瑞藥業(股)公司獨立董事 順益投資(股)公司董事 順益貿易(股)公司董事 裕益汽車(股)公司董事 晉億投資(股)公司董事 健益汽車工業(股)公司董事 順益財產保險代理人(股)公司法人董事代表人 聯晟汽車(股)公司董事 安德順企業(股)公司董事 兆安投資有限公司董事 百益豐資本(股)公司董事 就是比薩(股)公司法人監察人之代表人 |
| 陳冠百 | 百川國際投資(股)公司董事長 美國南加州大學碩士 |
百川國際投資(股)公司董事長 保瑞藥業(股)公司董事 三商電腦(股)公司獨立董事 |
| 侯嘉騏 |
漢神購物中心(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
雋揚國際(股)公司法人代表暨董事長 漢神資產管理股份有限公司董事長 基嘉實業(股)公司董事長 學詠(股)公司法人代表暨董事長 漢陽全球(股)公司法人代表暨董事長 漢神購物中心(股)公司法人代表暨董事長 漢神名店百貨(股)公司法人代表暨董事長 聯眾國際資產管理(股)公司法人代表暨董事長 崇神開發實業(股)公司法人代表暨董事長 阿魁斯運動文化(股)公司法人代表暨董事長 興中和投資(股)公司法人代表暨董事長 漢來國際飯店(股)公司法人代表董事 漢威巨蛋開發(股)公司法人代表董事 吉揚建設開發(股)公司法人代表董事 漢神投資(股)公司法人代表董事 國揚實業(股)公司法人代表董事 欣揚國際開發(股)公司法人代表董事 星紀元國際(股)公司法人代表董事 飛銳奇創意影音娛樂(股)公司董事 |
審計委員會職責如下：
一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告。
十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。
「審計委員會」由全體獨立董事共四位組成，每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，監督公司運作及風險控管。
本公司 114 年共計舉行6次會議，主要審議事項如下：
114年委員會共召開6次會議 (A)，全體委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/ 獨立董事 |
盛保熙 | 5 | 1 | 83 |
| 委員/ 獨立董事 |
林瑞益 | 6 | 0 | 100 |
| 委員/ 獨立董事 |
陳冠百 | 6 | 0 | 100 |
| 委員/ 獨立董事 |
侯嘉騏 | 6 | 0 | 100 |
| 日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
|---|---|---|---|
| 114.03.06 | ●通過稽核報告案。 ●通過2025年審計委員會之年度工作重點案。 ●通過本公司2025年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。 ●通過本公司2025年預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非認證服務案。 ●通過本公司2024年內部控制制度聲明書案。 ●通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ●通過本公司2024年度決算表冊案。 ●通過本公司2024年度盈餘分配案。 |
全體出席委員無異議通過並經董事會全體出席董事無異議通過 | 無 |
| 114.05.05 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司2025年第1季合併財務報告案。 |
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| 114.06.26 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司取得遊戲代理權續約案。 |
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| 114.08.07 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司2025年第2季合併財務報告案。 |
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| 114.11.06 | ●通過稽核報告案。 ●通過訂定本公司2026年年度稽核計畫案。 ●通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ●通過本公司為子公司提供背書保證案。 ●通過本公司2025年第3季合併財務報告案。 |
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| 114.12.24 |
●通過稽核報告案。 |