| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 簡歷 | 兼任本公司員工 | 獨立董事年資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/ 獨立董事 |
盛保熙 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 保瑞藥業(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
林瑞益 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 星瑞林(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
陳冠百 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 百川國際投資(股)公司 董事長 |
無 | 3-9年 |
| 委員/ 獨立董事 |
侯嘉騏 | 女 | 31-40 | 中華民國 | 雋揚國際(股)公司 董事長 |
無 | 3年以下 |
委員會成員皆具備多元化專業能力，包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長，為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。
| 產業經歷 | 專業能力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 文創 | 資訊科技 | 財務金融 | 貿易 | 生技 | 營建及飯店 | 國際營運 | 研發 | 財務分析 | 併購 | 風險管理 |
| 盛保熙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 林瑞益 | ● | ● | ● | ||||||||
| 陳冠百 | ● | ● | ● | ||||||||
| 侯嘉麒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 姓名 | 主要經(學)歷 | 相關工作經驗與職務 |
|---|---|---|
| 盛保熙 | 保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 |
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 惠普(股)公司董事 聯邦化學製藥(股)公司董事長 保雷國際有限公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 訊聯生物科技(股)公司獨立董事 瑞寶興投資有限公司董事長 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 安成國際藥業(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人 |
| 林瑞益 | 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 |
星瑞林(股)公司董事長 順益投資(股)公司董事 順益貿易(股)公司董事 聯晟汽車(股)公司董事 裕益汽車(股)公司董事 保瑞藥業(股)公司獨立董事 |
| 陳冠百 | 百川國際投資(股)公司董事長 美國南加州大學碩士 |
百川國際投資(股)公司董事長 |
| 侯嘉騏 |
漢神購物中心(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 |
茁嘉實業(股)公司董事長 基嘉實業(股)公司董事長 漢神購物中心(股)公司董事長 興中和投資(股)公司董事長 崇神開發實業(股)公司董事長 聯眾國際資產管理(股)公司董事長 漢神名店百貨(股)公司董事長 雋揚國際(股)公司董事長 學詠(股)公司董事長 阿魁斯運動文化(股)公司董事長 漢陽全球(股)公司董事長 國揚實業(股)公司董事 鑫囍國際(股)公司董事 漢神投資(股)公司董事 鑫囍創業(股)公司董事 星紀元國際(股)公司董事 漢來國際飯店(股)公司董事 漢威巨蛋開發(股)公司董事 吉揚建設開發(股)公司董事 飛銳奇創意影音娛樂(股)公司董事 漢神資產管理(股)公司董事 |
審計委員會職責如下：
一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告。
十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。
「審計委員會」由全體獨立董事共四位組成，每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，監督公司運作及風險控管。
本公司 113 年共計舉行5次會議，主要審議事項如下：
113年委員會共召開5次會議 (A)，全體委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 委員(召集人)/ 獨立董事 |
盛保熙 | 2 | 3 | 40 |
| 委員/ 獨立董事 |
林瑞益 | 3 | 2 | 60 |
| 委員/ 獨立董事 |
陳冠百 | 5 | 0 | 100 |
| 委員/ 獨立董事 |
侯嘉騏 | 5 | 0 | 100 |
| 日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
|---|---|---|---|
| 113.03.06 | ●通過稽核報告案。 ●通過113年審計委員會之年度工作重點案。 ●通過本公司113年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。 ●通過本公司113年預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非認證服務案。 ●通過訂定「集團稅務政策」案。 ●通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。 ●通過本公司112年度決算表冊案。 ●通過本公司112年度盈餘分配案。 |
本案經委員充分討論後，由主席徵詢全體出席委員無異議通過 | 無 |
| 113.05.02 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司113年第1季合併財務報告案。 ●通過本公司出售子公司『樂點股份有限公司』股權案。 |
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| 113.06.20 | ●通過本公司放棄子公司『樂點股份有限公司』現金增資案之優先認購權。 | ||
| 113.08.07 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司113年第2季合併財務報告案。 |
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| 113.11.06 | ●通過稽核報告案。 ●通過本公司114年年度稽核計畫案。 ●通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 ●通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 ●通過本公司113年第3季合併財務報告案。 |