運作情形

112年度董事會共召開6次會議(A)，全體董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
董事長 劉柏園 6 0 100
董事 網銀國際(股)公司
代表人：蕭政豪		 1 5 16
董事 林憲銘 6 0 100
獨立董事 盛保熙 5 1 83
獨立董事 林瑞益 5 1 83
獨立董事 陳冠百 4 2 66
獨立董事 侯嘉騏 4 0 100

重要決議事項

日期 議案內容 決議 反對意見
112.03.09
  • ● 通過本公司111年度決算表冊案。
  • ● 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
  • ● 通過本公司111年度盈餘分配案。
  • ● 通過本公司薪資報酬委員會建議2023年董事及經理人薪酬案。
  • ● 通過更換本公司簽證會計師案。
  • ● 通過本公司112年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
  • ● 通過本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度，依據自行評估結果出具內部控制聲明書案。
  • ● 通過全面改選董事案。
  • ● 通過解除新任董事競業禁止案。
  • ● 通過訂定本公司召開112年股東常會相關事宜案。
  • ● 通過本公司112年度預算案。
  • ● 通過本公司捐贈『財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會』案。
  • ● 通過子公司『有閑數位科技股份有限公司』增資案。
 本案經董事充分討論後，由主席
徵詢全體出席董事無異議通過		 無
112.05.10
  • ● 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
  • ● 通過本公司112年第1季合併財務報告案。
  • ● 通過本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。
  • ● 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名暨資格審查案。
  • ● 通過子公司『今日傳媒股份有限公司』增資案。
112.06.20
  • ● 通過選任本公司董事長案。
  • ● 通過設置『審計委員會』案。
  • ● 通過委任本公司第二屆『提名委員會』委員案。
112.07.12
  • ● 通過委任本公司第五屆『薪資報酬委員會』委員案。
  • ● 通過訂定本公司「除息」基準日案。
112.08.07
  • ● 通過本公司112年第2季合併財務報告案。
  • ● 通過成立第一屆「風險管理委員會」案。
112.11.06
  • ● 通過本公司2023年第3季合併財務報告案。
  • ● 通過訂定本公司2024年年度稽核計畫案。
  • ● 通過2023年「董事會績效評估」案。
  • ● 通過修訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
  • ● 通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
  • ● 通過修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。
  • ● 通過變更「代理發言人」案。
  • ● 通過設置「資安主管」案。