運作情形

112年委員會共召開5次會議(A)，全體委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/獨立董事 盛保熙 4 1 80
委員/獨立董事 林瑞益 4 1 80
委員/獨立董事 陳冠百 4 1 80
委員/獨立董事 侯嘉騏 3 0 100

重要決議事項

日期 議案內容 決議 反對意見
112.03.09 ● 稽核報告案。
● 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
● 通過本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度，依據自行評估結果出具內部控制聲明書案。
● 通過本公司111年度決算表冊案。
● 通過本公司111年度盈餘分配案。
● 通過更換本公司簽證會計師案。
● 通過本公司112年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
● 通過本公司112年預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供
非認證服務。
● 通過112年審計委員會之年度工作重點。 		本案經委員充分討論後，由主席
徵詢全體出席委員無異議通過		 無
112.05.10 ● 稽核報告案。
● 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
● 通過本公司112年第1季合併財務報告案。
● 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
112.06.20 ● 通過推選第二屆「審計委員會」召集人及主席案。
112.08.07 ● 稽核報告案。
● 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
● 通過本公司112年第2季合併財務報告案。
112.11.06 ● 稽核報告案。
● 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
● 通過本公司112年第3季合併財務報告案。
● 通過本公司為子公司提供背書保證案。