設置提名委員會

本公司 109 12 24 日第十屆董事會第五次會議決議通過設置「提名委員會」,委員會成員共四位,委員由本公司董事長及全體獨立董事擔任。


委員會職責

   向董事會提出適任的董事及高階經理人名單 (包含重要子公司 ),並依法就股東或董事會推薦之提名對象候選人進行事先審查,並將審查結果暨提名對象候選人建議參考名單,提報董事會。

   提名獨立董事候選人名單時,應注意被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關法令所定獨立董事之條件,並以本公司發展及股東長遠利益為主要考量。

 

委員會成員及專業能力

委員會成員皆具備多元化專業能力,包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長,為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。


職稱 姓名 是否為
獨立董事
多元化專業能力
經營管理 公司治理 風險管理 國際營運
委員
(召集人)
劉柏園
委員 林瑞益
委員 盛保熙
委員 陳冠百

運作情形

110年共召開三次會議

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
委員
(召集人)
劉柏園 3 0 100
委員 林瑞益 3 0 100
委員 盛保熙 2 1 66
委員 陳冠百 3 0 100

 

會議日期 議案 決議 反對意見
110.03.22 訂定「董事及高階經理人提名暨資格審查辦法」 經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
110.08.05 子公司『橘子支付股份有限公司』總經理資格審查
110.11.12 本公司『研發主管』資格審查